Почему Алексей Хотин продолжает войну с ЦБ за банк «Югра. Крах банка "Югра": чем он известен и почему у него проблемы Что с банком югра где сейчас хотин

Хотин Алексей Юрьевич (1974 года рождения) — российский бизнесмен и банкир, сын белорусско-российского бизнесмена , бывший совладелец банка " " (лицензия отозвана в 2017 году), фигурант уголовного дела хищении средств банка "Югра" в размере 7,5 миллиардов рублей.

Вместе с отцом Алексей Хотин с середины 90-х годов якобы начал заниматься фармацевтическим бизнесом в Белоруссии, затем они перебрались в Москву. С конца 90-х годов Хотины сколотили состояние в размере более 2 миллиардов долларов за счет недвижимости в Москве и нефтедобывающих компаний (состояние Алексея Хотина Forbes в 2016 году оценил в 1 миллиард долларов). По данным прессы, отец и сын Хотины владеют более чем 30 торговыми и офисными объектами московской недвижимости общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, а в 2013 году заняли 6-е место рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости». По итогам 2016 года оказались на 8-м месте этого рейтинга. На 2016 год Хотиным с партнерами принадлежало около 2 миллионов квадратных метров недвижимости в Москве, арендный доход от нескольких десятков бизнес-центров, по оценке Forbes, составляет 325 миллионов долларов в год. Эксперты считают, что часть этой недвижимости приобреталась при полной поддержке властей РФ, Москвы или столичных правоохранительных органов.

Известно, что с 1996 года под управлением Хотина работало несколько промышленных предприятий в разных сферах: военное оборудование, химическое сырьё, товары народного потребления и продукты питания. Сообщается, что в рамках этой деятельности было создано около 30 предприятий и более 8 тысяч рабочих мест.

С 2001 по 2003 годы Хотин занимал пост вице-президента Московской ассоциации организаций химического комплекса. В 2011 году Алексей Хотин приобрёл крупную долю в российской нефтяной компании , акции которой размещены на Лондонской фондовой бирже. Также он владеет долей в компании Kuwait Energy. Алексей Хотин владел более чем половиной банка (№30 в рейтинге российских банков 2016 года) посредством кипрско-швейцарской фирмы Radamant Financial. Газета «Ведомости», проводившая исследования бизнесов Хотина, отмечает, что успехам бизнеса семьи Хотиных способствуют их многочисленные связи на самых высоких уровнях.

Крупнейшие сделки: летом 2011 года Хотины выкупили у белорусского предпринимателя Александра Милявского торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Москве за — оценочно — 450 миллионов долларов. В 2015 году Хотины за 500 миллионов долларов приобрели у гостиницу Four Seasons Moscow и расположенную в том же здании торговую галерею «Модный сезон». Последнюю сделку профинансировал банк ВТБ.

Весь бизнес Хотиных в РФ велся на заемные средства крупнейших российских банков — им охотно давали в долг Сбербанк и ВТБ. 28 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию у банка "Югра" и подал заявление в суд о признании финансового учреждения банкротом. Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 миллиардов рублей. Основной владелец банка Алексей Хотин предложил ЦБ план спасения "Югры", однако регулятор счел его нереалистичным. Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

Семейная жизнь Алексея Хотина остается тайной. По данным ряда источников, господин Хотин является представителем бизнес-интересов президента Белоруссии в РФ, пользуясь по этой причине небывалым покровительством со стороны российских силовых органов (Генеральной прокуратуры, МВД РФ, Следственного комитета РФ и так далее). В апреле 2019 года Алексей Хотин был арестован и помещен под домашний арест как один из обвиняемых по уголовному делу о хищении средств банка «Югра» в размере 7,5 миллиардов рублей.

Пока акционеры банка "Югра", где введено внешнее управление, заявляют о способности самостоятельно санировать финансово-кредитное учреждение, в СМИ появилась неподтвержденная пока до конца информация, что основной владелец банка - Алексей Хотин, якобы уже покинул РФ. Жить бизнесмен планирует в Швейцарии и других странах мира.

Бизнесмен Алексей Хотин, чей банк «Югра» должен вкладчикам 180 млрд рублей, в спешном порядке покинул Россию. Произошло это в конце прошлой недели. Улетел Хотин на частном самолете и возвращаться на свою временную Родину (большую часть жизни он провел в Белоруссии) не собирается. Россия была нужна Хотину лишь для того, чтобы накачать собственные «карманы» гигантскими суммами. Так что все заявления и требования главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о необходимости законодательно ограничивать выезд за рубеж руководителей и владельцев банков с признаками вывода активов, слишком опоздали. Но, как полагает Rucriminal.com, еще не поздно совершить другие действия, чтобы не дать Хотину распродать все свои российские активы и отправить вырученные средства за рубеж. Для этого надо в срочном порядке наложить арест на торговые центры, нефтяные компании и т.д., записанные на Сергей Подлисецкого. Это адъютант Хотина, на которого миллионер записывал активы, на случай интереса к нему со стороны правоохранительных органов.

Империя бывшего миллионера, а ныне банкрота Алексея Хотина рухнула. В принадлежащий ему банк «Югра» была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также был введен мораторий на расчеты с кредиторами, а полномочия руководства и основного собственника Алексея Хотина прекращены. Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка, но уже сейчас для ЦБ ясно, что большинство активов из банка были выведены. ЦБ направил соответствующее обращение в правоохранительные органы. Хотин кинулся к былым покровителям, но те стыдливо от него отвернулись. Связываться с человеком, который кинул простых граждан, вложивших в «Югру» 180 млрд рублей под обещанные высокие проценты, никто не хочет. Тогда, Алексей прыгнул в любимый «Бомбардье» и в спешном порядке покинул Москву. Жить за границей припеваючи он может до конца своих дней. Хотин выстроил целую империю из офшорных фирм, на которые выводились десятки миллионов долларов. Отвечает за деятельность этой империи Петр Бражников - основатель юридической компании Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) и его сотрудница Мария Клеридес. Rucriminal.com советует правоохранительным органам допросить подчиненных Хотина Наталью Рахову и Владимира Константинова, которые в России помогали шефу выстраивать офшорный рай и знают куда Алексей прятал деньги.

Хотин уже давно выбрал местом для жизни (Россия для него была исключительно площадка для «зашибания денег») Швейцарию. Порой он в течении года проводил в этой стране по два месяца. В швейцарском Зарнене зарегистрирована компания Radamant Financial AG, через которую Хотин владел «Югрой». В этой стране он приобрел недвижимость и подавал документы на получение гражданства.

Причем, Хотин надеется, что все бремя ответственности за выведенные им деньги вкладчиков «Югры» возьмет на себя российская казна. Он надеется, что даже российские активы ему удастся сохранить. Для этого он предусмотрительно записал их на своего менеджера Сергей Подлисецкого. А тот в срочном порядке продает эти активы, чтобы отправить средства шефу заграницу.

Так, знаменитый московский торговый комплекс "Горбушкин двор", бывшая штаюб-квартира Хотина, поменял хозяина - Сергей Подлисецкий продал его хозяину холдинга "Фармстандарт" Виктору Харитонину. Подлисецкий также является главой нефтяной компании "Русь Ойл", хотя он явно фигура номинальная и несамостоятельная. Такой современный «зиц-председатель Фукс». Хотя официально продавцом «Горбушки» выступил зиц-председатель Подлисецкий, настоящими владельцами "Горбушкина двора" считаются Алексей и Юрий Хотины - отец и сын. Под их контроль этот торговый комплекс попал в 2011 году, когда компания "Комплексные инвестиции" выкупила "Горбушкин двор" и расположенный по соседству торговый центр "Филион" у МТЗ "Рубин".

Хотины перебрались в Москву в конце 1990-х, когда туда стали потихоньку переезжать люди из белорусских властных структур, спасая свои деньги от Батьки. В том числе бывший управляющий делами президента республики Иван Титенков. Естественно, что у белорусских чиновников были хорошие связи с российскими госструктурами, что помогало развивать бизнес в России. Скорее всего, Хотины построили свой бизнес на деньгах, которые удалось вывести из Белоруссии. Доказательством белорусского источника средств Хотиных является тот факт, что гендиректором их нефтяной компании «Дулисьма» назначен некто Лагвинец - тот самый друг Ивана Титенкова, владелец Konto Holdings, на которого в Белоруссии заведено громкое уголовное дело. Из-за этого они оба уехали в Россию, где создали несколько компаний на белорусские деньги явно криминального происхождения.

Хотиных и Подлисецкого связывают давние партнерские отношения: еще в 1997 году Подлисецкий стал управляющим фабрикой по производству косметики, принадлежащей Хотиным. Занимал должность генерального директора на Московском мыловаренном заводе, который Хотины захватили в результате рейдерской операции. В бизнес-сообществе Сергея Подлисецкого открыто считают столичным "кошельком" белорусских бизнесменов. Сам он заявляет, что сделал свое состояние на коммерческой недвижимости, однако хорошо известно, что деньги на скупку активов ему постоянно предоставляли отец и сын Хотины. Они же, якобы «дали взаймы» Подлисецкому на покупку «Горбушки», стоимость которой на тот момент составляла около 400 млн. долларов. Теперь зиц-директор почему-то продал торговый центр - крайне ликвидный актив, у которого практически никогда не было финансовых проблем и проблем со сдачей помещений в аренду, даже в кризис ТЦ работал без особых потрясений. По данным некоторых источников, сумма сделки может составлять около 500 млн. долларов.

На самом деле, господин Подлисецкий - всего лишь номинальный владелец «своих» активов, вся его «бизнес-деятельность» четко коррелируется с интересами и делами Хотиных, которые мало чем владеют напрямую. Хитрые белорусы являются одними из самых непубличных бизнесменов и успешно скрываются даже от камер журналистов. Как не раз рассказывал Rucriminal.com, их бизнес основан на поглощении и рейдерских захватах московских фабрик и заводов, которые затем превращаются в торговые и бизнес-центры. Управляют этими активами фирмы «Куб», «Art-vising», «Центр-Т» , New life group и другие, руководит которыми обычно Сергей Подлисецкий. Таким же образом он сделался главой нефтяной компании «Русь Ойл», деньги на покупку которой дали все те же Хотины.

Теперь «удачливый бизнесмен» Сергей Подлисецкий вынужден срочно распродавать «свои» активы, которые, на самом деле, принадлежат не ему, а семье Хотиных. Зиц-председатель Подлисецкий является всего лишь одним из теневых менеджеров, на которого зарегистрированы десятки компаний, предназначенные спасти бизнес-империю семьи Хотиных после краха банка «Югра». Эта связь очевидна даже без банковских документов, из которых следует, что все нефтяные компании Подлисецкого («Русь Ойл», НК «Дулисьма», Exillon Energy) подпитывались деньгами, выведенными из «Югры» под видом кредитов. Теперь судьба этого «липового» бизнесмена полностью зависит от решения Центробанка и правоохранительных органов в отношении «Югры».

Источник: Rucriminal

Когда Rucriminal.com сообщил о том, что все покровители стыдливо отвернулись от владельца «Югры» Алексея Хотина, то явно поспешил это сделать. Мы совсем забыли про Артема Чайку- сына генерального прокурора Юрия Чайки. Артем давно знаком с Хотиным, их связывают многие совместные проекты. Например, когда у Хотина возникали проблемы или, наоборот, интересы в некоторых регионах России, то мощная поддержка по прокурорской линии шла как раз через Артема Чайку, фактически человека № 2 в системе российской прокуратуры. Поэтому не удивительно, что Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка относительно деятельности «Югры». Надзорное ведомство опротестовало приказы ЦБ о введении моратория на выплаты кредиторам, а также о возложении на АСВ функций временной администрации банка. Их российская Генпрокуратура сочла «безосновательными».

И дело не только в желание спасти главную «дойную корову» Хотина под названием банк «Югра», которая позволяла получать миллиарды рублей прямо из воздуха- под обещания высоких процентов вкладчикам. Артем Чайка понимает, что «потрошение» внутренностей «Югры», выявит столько «скелетов в шкафу», что неизвестно, чем это закончится для многих крупных персон и структур. Например, непременно всплывут подробности общих дел (при финансовой поддержке вкладчиков «Югры») Алексея Хотина с главным спонсором Большого театра и крупным бизнесменом Александром Клячиным. Или нефтяные делишки Хотина и вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова . Об этом Rucriminal.com расскажет позже. Пока же мы сообщим о другом таком «скелете в шкафу».

ЦБ не стал выполнять предписания Генпрокуратуры. И 20 июля 2017 года началась выплата страхового возмещения вкладчикам «Югры». Прием заявлений, а также выплата возмещения осуществляются через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Самым интересным в этом списке выглядит банк «Открытие». По данным Rucriminal.com, именно через этот банк выводилась часть средств «Югры». А Алексей Хотин одно время являлся его совладельцем.

Как уже сообщал Rucriminal.com, Хотин выстроил целую империю из офшорных фирм, на которые выводились десятки миллионов долларов. Отвечает за деятельность этой империи Петр Бражников - основатель юридической компании Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) и его сотрудница Мария Клеридес. В России за данное направление отвечали подчиненные Хотина Наталья Рахова и Владимир Константинов. Они отдавали Бражникову и Клеридес распоряжения: о необходимости покупки/создания новых офшоров; о необходимости смены номинальных акционеров и руководителей этих офшоров и т.д. Среди множества офшорных фирм, принадлежавших Хотину, и управляемых связкой- Рахов-Бражников, присутствует Oanfir Technology Investment Ltd. Именно эта фирма в ноябре 2014 года приобрела 7,4348% акций банка «Открытие» за 10 млрд рублей. Таким образом, Хотин в пару к «Югре» получил еще и «кусочек» «Открытия». Но чуть-чуть Алексею всегда было мало. Почти моментально после покупки он стал использовать «Открытие» для своих темных дел. В том числе и тех, за которые Эльвира Набиуллина ввела в «Югре» временную администрацию.

Как рассказывал Rucriminal.com, получив предписания ЦБ РФ увеличить капитал «Югры», Хотин делал вид, что «берет под козырек» и объявлял, что на это пойдут депозиты на сотни миллионов долларов, размещенные в банке компанией Radamant Financial AG (подконтрольна Хотину). Однако, все эти депозиты являлись деньгами вкладчиков «Югры». В 2014 году они были выведены из банка под видом кредитования в ООО «Новатэк» и ряд других фирм, прокручены с помощью вексельных сделок через офшоры («Deneary», «Usas», «Hiaparel», «Taldom»), заведены в Radamant под видом выплаты дивидендов, которая разместила их как депозиты в «Югре».

Так, вот, по данным Rucriminal.com, все эти события проходили в декабре 2014 года- через месяц после покупки Хотиным 7,4 % банка «Открытие». А деньги из «Югры» для «Новатэка» поступили на счет в банке «Открытие». Абсолютно все дальнейшие манипуляции со средствами, выведенными из «Югры», происходили при прямом участии менеджмента банка «Открытие». Итогом этого стало то, что средства вкладчиков, выведенные из «Югры», были вновь заведены в банк, но уже под видом личных средств собственника (Radamant Financial AG, то есть Хотина). Вначале их разместили под видом депозита, а потом перенесли в капитал «Югра». Банк «Открытие» и его менеджмент принимал самое прямо участие в подобных манипуляциях своего тогдашнего совладельца - Алексея Хотина. Свои 7,4 % он продал лишь в октябре 2015 года.

И сколько еще подобных «тайн» прячут в себе архивы «Югры» с точностью не известно.

Алексей Хоиин, надо отдать ему должное, ни на чуть-чуть не отходит от выбранной им по жизни линии поведения. В отношении банка «Югра» две основные составляющие. Первая, - это задействование связей для решения проблем. Вторая, - массовый и кондовый PR в изданиях, имеющих длительные договора с «Югрой», например, в «Газете.ру» и в «Ленте.ру». Сообщения появляются такого плана: «Пресс-офис мажоритарного акционера ПАО "Банк "Югра"" Алексея Хотина подтвердил "Газете.Ru", что предприниматель находится в Москве. В ближайшее время Хотин планирует дать интервью о мерах, принимаемых для восстановления управления над банком "Югра", о том как идут переговоры с регулятором, о плане оздоровления кредитного учреждения».

Это сообщение появилось на свет после статьи Rucriminal.com о бегстве Хотина из России. При этом в течении дня та же «Газета.ру» то выставляла его на свою ленту, то снимало. Что и не удивительно. Сообщение крайне неубедительно. Интервью (которое пока так нигде и не появилось) не является подтверждением нахождения в стране. Главное же, источники Rucriminal.com, которые лично знают Алексея Хотина и ведут с ним прямое общение, уверяют, что вначале он исчез на несколько дней. А затем все общение с ними стал вести из далеких стран, а вовсе не из офиса «Югры», где, как уверяют представители Хотина, он бывает каждый день.

Алексей Хотин в Басманном суде

В пятницу 19 апреля Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд. Рассказываем о лицах, с которыми был связан Хотин в плоследнее время.

С 2017 года ЦБ РФ безуспешно пытался добиться возбуждения дела в отношении Алексея Хотина.

«Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Югра» («дыра» в капитале) выросла до 164 млрд рублей.

Такие данные следует из отчета временной администрации.

Активы банка «Югра» на дату его признания банкротом - 25 сентября 2018 года - составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства достигают почти 198,2 млрд.

Согласно материалам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, было установлено, что деньги были выведены путем выдачи кредитов в валюте фирмам, связанным с экс-владельцем «Югры» Алексеем Хотиным.

Однако, уже два года ЦБ РФ не может добиться возбуждения дела в отношении этого бизнесмена.

Мы восстановили хронологию безуспешной борьбы Банка России за «посадку» Хотина.

А безуспешная она поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.

11 ноября 2017 года Банком России в МВД России и СКР направлено заявление на возбуждение уголовного дела в отношении собственников и топ-менеджеров «Югры» по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство).

Речь в заявление шла о хищение средств путем предоставления кредитных средств юридическому лицу, связанному с Хотиным.

Заявление было «сброшено» в УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое неоднократно (11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля, 10 мая 2018 года) выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Впоследствии, эти постановления отменялись.

6 июня 2018 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Расследования по выявленным ЦБ РФ фактам хищений не начато.

По данным Rucriminal.info, 16 марта 2018 года Банком России в МВД России и СКР направлено новое заявление на возбуждение дела по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам (все связаны с Хотиным), заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных юридических лиц, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства банка.

Дело так до сих пор и не возбуждено, а прошел уже год.

18 июля 2018 года Банком России в МВД России направлено новое заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

Расследование так и не начато.

Кроме того, временной администрацией 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года направлены заявления в СД МВД России по фактам хищения имущества Банка.

Результат, как и во всех предыдущих случаях.

Источники Rucriminal.info полагают, что такое нежелание силовиков начинать расследование в отношении Алексея Хотина, связано с его дружбой с Дмитрием Патрушевым.

Последний сейчас является министром сельского хозяйства, а ранее возглавлял Россельхозбанк.

Причем на новом посту он сохранил влияние на Россельхозбанк.

А Россельхозбанк является главным хранителем активов Хотина.

Когда стало ясно, что дела бизнесмена совсем плохи и за его активами вскоре начнут «охоту» ЦБ РФ, а также недружественные кредиторы, Хотин оформил свои наиболее ликвидные активы (в первую очередь объекты недвижимости) в качестве дополнительного обеспечения кредитов, полученных в Россельхозбанке…».

По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов.

Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.

Сдвинулось дело с мертвой точким, когда юристы «Альфа-банка» Михаила Фридмана плосчитали, что Хотин нарушает мировое соглашение, подписанное с ним в 2017 году.

«Это связано с существенными нарушениями Хотиным условий мирового соглашения. Речь идет об объектах недвижимости, фигурирующих в мировом соглашение», — высказали мнение источники Rucriminal.info.

Учитывая, что Хотина отправили под домашний арест, вся борба за него еще впереди.

Вспомним, пока, некоторых персон, которые были всегда вместе с Хотиным.

Источник Rucriminal.info рассказал, что, когда Хотин рейдерски захватывал свой первый объект в столице – Московский мыловаренный завод — то забирать у следователей заявления на Хотина и ряд материалов, изобличающих Алексея, приезжал лично тогдашний начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин.

В то время он был крупным покровителем Хотина.

Подобное сотрудничество, конечно, окупилось.

Сейчас Пронин владеет чуть ли не половиной родной Курской области, в том числе конным заводом «Дейрра».

А в Москве у него огромный строительный бизнес.

Вот так преуспел бывший главный столичный милиционер.

С тех далеких времен и уровень связей самого Хотина значительно повысился.

Особенно он любил хвастать, как у него все схвачено в ЦБ РФ.

Покровителем Алексея и его банка «Югра» являлся зампред Банка России Алексей Симановский, поэтому Хотин мог сколько угодно безнаказанно качать миллиарды из родного кредитного учреждения.

Да и чего было опасаться, если «Югра» была оформлена не на Хотина, а на подставных физических лиц.

Потом Симановский «слетел» с должности, зампредом ЦБ РФ стал Дмитрий Тулин.

Хотин начал хвастать, что и с Тулиным у него все «схвачено».

А потом, как рассказали источники Rucriminal.info, Тулин, по дружбе, настоятельно порекомендовал Хотину оформить контрольный пакет акций «Югры» на себя.

Мол, и от банка все отстанут, и крупная господдержка гарантирована (можно будет качать не только деньги вкладчиков, но и выделенные из бюджета).

Короче, наобещал самые радужные перспективы.

А Хотин «повелся».

Почти сразу, как Хотин признал владение «Югрой», Тулин позабыл о былой дружбе.

На банк обрушились проверки, выявлявшие гигантские «дыры».

Кончилось все закономерно – у банка отозвали лицензию.

Только вот финансово отвечать за «дыру» в десятки миллиарды рублей будут теперь не подставные физические лица, а сам Хотин.

По словам источников Rucriminal.info, в частных беседах Хотин прямо сокрушался о том, что поддался на уговоры Тулина и «записал» «Югру» на себя.

Считал это главной своей ошибкой.

В результате Хотин не жалел десятков миллионов рублей на информационную «войну» с ЦБ РФ.

И, конечно, он переживал из-за субсидиарной отвественности.

Это когда государство может взыскивать с Хотина десятки миллиардов, выведенные из «Югры».

А забирать у него есть что.

Хотину удалось захватить ряд нефтедобывающих предприятий, в том числе «НК Дулисьма», которые вошли в подконтрольную ему компанию «Русь-Ойл».

Также Хотин приобрел долю в нефтекомпании Exillon Energy.

Основными акционерами Exillon является офшор Хотина Senegal International Agency ltd (29,99 %) и другой офшор Sinclare Holings Limited (26,69 %).

В общей сложности им принадлежит 56,68 %. Sinclare Holings Limited на момент покупки акций Exillon принадлежал бизнесмену и спонсору «Большого театра» .

Хотин и Клячин являются близкими друзьями, у них много совместных дел и делишек.

Поэтому никто не сомневался, что Клячин покупал акции, чтобы сразу передать их под контроль Хотина, который стал основным владельцем Exillon.

В качестве партнера в свои нефтяные проекты он привлек вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова, а его родной сын Дмитрий Михайлович Маргелов, ранее был советником председателя совета директоров АО «Русь-Ойл», а в 2016 году занял кресло генерального директора Exillon Energy.

Хотин, конечно, весьма неумело попрятал нефтяные активы.

Что-то переписал на офшоры, что-то – на своего помощника Сергея Подлисецкого.

«- проблемы у Хотиных возникли после того, как произошла смена в руководстве Службы экономической безопасности ФСБ. У бизнесменов, как утверждают журналисты, были налажены контакты с начальником управления «К» Виктором Ворониным и начальником СЭБ Юрием Яковлевым. А у нового руководства СЭБ к Хотиным появилось множество вопросов.

— крупнейшим кредитором Югры до сегодняшнего дня являлся Россельхозбанк, который возглавляет Дмитрий Патрушев. Банк до последнего саботировал запросы ЦБ и спасал Хотина.

— у зам главы ЦБ Василия Поздышева и директора департамента банковского надзора Анны Орленко личная неприязнь к Хотину и Нефедову. Нефедов также задержан по делу.

— Хотин лично дал гарантии неприкосновенности всем топ-менеджерам банка, которые сейчас находятся в непрерывном движением между частными «решалами»,силовиками и кабинетами Старой площади.

— посредником Хотина был погибший .

-Хотины собирались покупать холдинг Худайнатова.

— В 2017 году ЦБ шесть раз информировал Генпрокуратуру о выводе из «Югры» активов. Кроме того, регулятор дважды стучался в Росфинмониторинг из-за сомнительных операций банка. Но спасал Патрушев.

-Хотин несколько раз выезжал из страны,но возвращался в надежде восстановить свой статус. В арест он не верил. При аресте посчитал это розыгрышем, якобы предлагал силовикам миллиард рублей за то, чтобы его отпустили.

-Решение вопроса с задержанием Алексея Хотина, как говорят, санкционировалось Президентом» .

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/Tass Image caption Контролирующим акционером банка "Югра" является таинственный уроженец Белоруссии Алексей Хотин

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра", который входит в двадцатку крупнейших российских банков по размеру привлеченных вкладов населения. Регулятор оценил сумму вкладов в 180 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай в истории российских банков.

Центробанк России заявил в понедельник, что обнаружил признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности в банке "Югра", который контролирует избегающий публичности бизнесмен Алексей Хотин.

Ввод временной администрации на шесть месяцев означает, что полномочия акционеров и руководства банка приостановлены.

Обычно в задачи временной администрации входит оценка "дыры" в капитале банка, то есть разницы между активами банка и его обязательствами. Практика показывает, что если размер этой "дыры" окажется относительно небольшим, то банк будут санировать. В противном случае "Югра" может лишиться лицензии.

Кроме ввода временной администрации в банке был введен мораторий на расчет с кредиторами.

По закону мораторий является страховым случаем, то есть вкладчики уже в июле смогут обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за получением выплат. Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

"Объем вкладов - более 180 миллиардов рублей, большинство этих вкладов застраховано - на 1 июня почти 170 миллиардов рублей вкладов застраховано, то есть подпадают под систему страхования вкладов", - сказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Таких выплат в истории АСВ еще не было. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен банк Холина и как он оказался на грани краха.

Что известно о "Югр е "

• один из крупнейших российских банков

Как свидетельствуют данные banki.ru, по активам "Югра" занимает 30-е место в России. По размеру кредитов банк занимал 16-е место: кредитный портфель "Югры" составлял 262 млрд рублей по состоянию на май 2017 года.

• один из самых активных игроков на рынке вкладов

В банке находилось почти 182 млрд рублей вкладов физических лиц - это 15-е место в России по объему депозитов населения.

В последние годы банк активно привлекал вклады. Например, в 2015 году депозиты населения в "Югре" выросли на 137%. Для сравнения, за тот же период у Сбербанка вклады физлиц увеличились всего на 29%, у ВТБ - на 36%.

Активная деятельность "Югры" на рынке вкладов населения привлекала внимание ЦБ, потому что банк принимал вклады по ставкам выше рыночных. В марте банк ограничил привлечение вкладов населения, это была ограничительная мера со стороны ЦБ, писали "Ведомости".

• один из лидеров по росту бизнеса

С 2012 года по 2017 год уставный капитал банка вырос со 170 млн рублей до почти 13 млрд рублей, рассказывал на форуме в Петербурге президент "Югры" Алексей Нефедов.

"За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в тюменском Мегионе, городе, где проживает всего 40 тысяч человек, "Югра" стал одним из топ-30 крупнейших российских банков. В этом заслуга всей команды, в первую очередь акционеров", - говорил Нефедов.

• банк кредитовал бизнес собственников

Больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка, сообщил после введения временной администрации зампред ЦБ Поздышев.

"Нами были направлены обращения в правоохранительные органы", - сказал он.

Все привлеченные средства банк инвестировал в российские компании в разных секторах экономики, заявил на это президент "Югры" Нефедов.

• контролирующи й акционер банка - родившийся в Белоруссии бизнесмен Алексей Хотин

Алексей Хотин появился в списке акционеров "Югры" в январе 2016 года. На тот момент, как указывалось в документах банка, ему принадлежало 0,48% акций банка. Еще 52,4% акций принадлежало швейцарской компании Radamant Financial AG, бенефициаром которой является Хотин.

По данным журнала Forbes, структуры Алексея Хотина и его отца Юрия Хотина купили финорганизацию в 2012 году. Журнал оценивает состояние Алексея Хотина в 950 млн долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов 2017 года он занимает 110-е место.

"Собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления - главное, чтобы нам дали такую возможность", - заявил президент банка Нефедов, чьи слова передала журналистам пресс-служба "Югры".

• короли российской недвижимости

Алексей и Юрий Хотины регулярно попадают в рейтинг рантье российского Forbes. В 2017 году отец и сын заняли в списке восьмое место . По данным журнала, они сдают в аренду почти 1,3 млн кв. м торговой и офисной недвижимости.

Доход от аренды в 2016 году составил 295 млн долларов, по оценке Forbes. Журнал писал, что Хотины владеют торговым комплексом "Горбушкин двор", гостиницей Four Seasons у Красной площади и другими объектами недвижимости в Москве.

Но в апреле 2017 года бизнесмен Сергей Подлисецкий заявил изданию Lenta.ru, что именно он выступает собственником "Горбушкиного двора", а Алексей Хотин лишь одолжил ему на покупку часть средств. В июне этого года газета "Коммерсант" писала, что друг семьи Хотиных Подлисецкий продал торговый центр основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину.

Кроме того, считается, что у семьи Хотиных есть нефтяной бизнес. Общие запасы нефти на месторождениях, которые разрабатывают структуры Хотиных, оцениваются в 215 млн тонн (для сравнения, "Роснефть" в 2015 году добыла 203 млн тонн нефти).

• связи с Белоруссией

Forbes писал, что бизнес семьи Хотиных приобрел "иной масштаб" после переезда в Москву попашего в опалу экс-главы МВД Белоруссии Владимира Наумова.

По данным источников издания, в России бывший министр начал помогать землякам, якобы пользуясь своими связями. В частности, писал журнал, Хотин хорошо знаком с бывшим главой МВД России и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым.

Также СМИ сообщали, что в структурах семьи Хотиных работает Виктор Лагвинец, соратник бывшего управделами президента Белоруссии Ивана Титенкова. В конце 90-х Лагвинца задержали по обвинению в злоупотреблении служебным положением, а потом освободили.

• спонсор Ночной хоккейной лиги Путина

Банк "Югра" с 2013 года выступает спонсором Ночной хоккейной лиги (НХЛ), любительской спортивной организации, созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина (тогда он занимал пост премьера).

Путин регулярно участвует в матчах НХЛ и в каждой игре забивает по несколько шайб.

Пока неизвестно, кто будет партнером лиги вместо "Югры". "Пока ситуация непонятная, это не обсуждалось. Но жизнь на этом не заканчивается, будет другой партнер", - сказал Интерфаксу член правления НХЛ Сергей Бабинов.

Гендиректор лиги Игорь Бахмутов сказал ТАСС, что проблемы банка не повлияют на ее финансовое положение.

• избегают публичности

Журналисты не раз пытались выяснить, как выглядят Алексей и Юрий Хотины, однако сфотографировать их не получается. Бизнесмены не появляются на публике.